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Panamá reforzó su programa para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su sistema financiero, con la creación de una oficina que estará adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó hoy una fuente oficial.
La Unidad de Políticas para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo tendrá entre sus funciones apoyar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la implementación de acciones destinadas al cumplimiento de acuerdos con organismos nacionales e internacionales sobre estos temas, detalló el MEF en un comunicado.
Dicha entidad también asistirá a la UAF en la preparación de información que se requiera para las reuniones con organismos financieros internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), ahondó el documento.
Otra de las funciones que tendrá la Unidad del MEF es darle seguimiento y supervisión a las acciones que provengan de la estrategia nacional de evaluación de riesgo país para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, además de implementar los sistemas de monitoreo que faciliten esta labor.
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Panamá está desde este año en la lista gris del GAFI de países que no cumplen con todas las recomendaciones de transparencia e información para colaborar en la prevención del combate del blanqueo de capitales, por lo que está tratando de cumplir con las observaciones que se le han formulado al respecto.
Fuente [Lainformación.com]