Europa incluye a Panamá y Nicaragua en la lista de países que facilitan el blanqueo de dinero

La Comisión Europea (CE) incluyó este jueves a Panamá y Nicaragua en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 10 estados.

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Además de Panamá y Nicaragua, Bruselas añadió al listado a Bahamas, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue. Junto a esos doce países que el Ejecutivo comunitario agregó hoy, permanecen en la lista Uganda, Yemen, Pakistán, Siria, Afganistán, Irak, Vanuatu, Trinidad y Tobago. No obstante, la CE precisó que todavía está analizando la situación de los cuatro últimos a pesar de que permanezcan en la lista.

La lista publicada este jueves no se basa todavía en la metodología actualizada, ya que el nuevo método exige ponerse en contacto con los países que podrían pasar a formar parte del repertorio por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Así, Bruselas explicó en un comunicado que a falta de aplicar la nueva metodología, ha revisado su lista “teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos a nivel internacional desde 2018.

¿Qué implica estar en la lista?

Principalmente que los bancos y otras instituciones financieras tienen que tomar precauciones adicionales al realizar transacciones con esos países terceros. De todas formas, la inclusión en la lista no implica la aplicación de sanciones, restricciones en las relaciones comerciales o imposibilidad de acceder a las ayudas al desarrollo.

La lista actualizada se enviará ahora a la Eurocámara y el Consejo de la UE para que la aprueben en el plazo de un mes, aunque es posible una extensión de otro mes más.

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